Криптовалютная империя на крови: KuCoin обвиняется в отмывании $9 млрд

[RazGreen]

Товарищи, подскажи, где мне найти адекватный сервис, который предоставляет обмен в след формате: отдается наличка в одном городе, забирается в другом, либо в этом же. Знаю, что есть пару крупных контор, которые могут помочь с движением налички по РФ, но никак не могу выйти на них.

И вот искать такие выходы через бестчендж, это нормально или слишком глупое решение?

 

[tbeplayer]

Ага, а дроп потом себе аккаунт попытается вернуть и денежки тю-тю.
Мое мнение - хранить на бирже не желательно, а если хранить только на верифицированную на себя.

 

[MOZG66]

И вот искать такие выходы через бестчендж, это нормально или слишком глупое решение?

Хз, никогда такого не практиковал, но физическим обменками пользовался.
Думаю в теории можно договориться о чем-то подобном.
Либо закидывать в USDT через обменку, а в другом городе обменивать USDT на рубли или доллары.
На бестчендже и нужно смореть обменки, они там худо-бедно проверяются.

 

[The_HrowJ]

Он не может себе вернуть аккаунт никак.
У него нет даже данных почты, на которую акка зерегистрирован.
Это при учете, что все оформлялось по-правильному.
Для верифа дается дропа ссылка только на вериф и все.

 

[Orleansky]

Ага, а дроп потом себе аккаунт попытается вернуть и денежки тю-тю.
Мое мнение - хранить на бирже не желательно, а если хранить только на верифицированную на себя.

Во-первых уже правильно сказали, дроп не может нкак восстановить доступ к аккаунту, ведь он только крутил на камеру лицо и фоткал свой паспорт. Во-вторых тот же бинанс сливает инфу про транзакции больше 3000$. Тебе оно надо?

 

[tbeplayer]

Там ограничение именно на сумму перевода, а не общий депозит.
Если у тебя 9000$, можешь сделать три перевода по три и в мониторинг оно не попадет
Даи не все такие суммы на бирже держат одновременно, чтобы за это переживать.
Ну и есть биржи без такой фигни, это так к слову
Или здесь присутствующие все бинансом пользуются что ли?

 

[MAD BEAR]

Используйте биржи, которые не сотрудничают с Global Travel Rule и будет вам счастье.
Таких пока что большинство.
Но вангую, со временем будет их становиться все меньше и меньше.

 

[Barsik95]

Чем крупнее биржа, тем больше ей закручивают гайки в плане регуляции. Это нормальное и закономерное явление.
А банан сейчас как ни крути намбер ван из всех.

 

[blackserv]

Чем крупнее биржа, тем больше ей закручивают гайки в плане регуляции. Это нормальное и закономерное явление.
А банан сейчас как ни крути намбер ван из всех.

Давайте начнем с того, что мы тут процентов все не трейдеры.
И мне лично абсолютно по-барабанку насколько титулованная биржа.
Мне надо завести, купить-продать, вывести.
С этим вполне и бинг-х справляется, которому вообще верификация не нужна.

 

[Peresvet]

Не нужно говорить за всех, мб есть и трейдеры мамкины у нас на форуме, публика как никак разношерстная.